异常交易户口公司的定义和处理方法
(一)定义
1. 异常交易户口往往在1-3分钟内进行开仓平仓活动。
2. 客户直接或间接使用任何非本公司发布的计算机外挂软件或损害性的工具。
3. 客户使用同一账户并同时利用多台计算机终端机进行交易行为,意图以“密集式交易”手段令市场造成巨大成交额的误导信息。
4. 其中30%或以上的交易皆少于1-3分钟内完成的。
5. 交易数量变异甚大,如瞬间由0.1至0.5手转变为5至10手交易。
** 以上5项并不代表全部异常交易的定义,公司会不定期调整相关的规则。
(二)处理
1. 异常交易客户---如经过本公司电子交易系统初步判定有异常交易的帐户,该交易帐户的交易和资金进出将会被冻结,并须进行为期1-2个月的调查。调查后,如发现存在异常交易的情况,客户需要在14天内办理终止账户申请。完成手续后,公司将会发还该账户的剩余金额(不包括由异常交易所产生的任何利润)。
2. 引荐异常客户的代理---如经系统初步判定代理客户有异常交易的情况,该客户所产生的服务费将被冻结发放直至调查完成。调查如果确实有相关情况,该异常户口所产生的服务费将不予发放,并保留追究过往已发放的服务费及有权取消代理资格。
** 公司会不定期调整相关的处理规则。