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異常交易戶口公司的定義和處理方法
(一)定義
1. 異常交易戶口往往在1-3分鐘內進行開倉平倉活動。
2. 客戶直接或間接使用任何非本公司發佈的電腦外掛軟件或損害性的工具。
3. 客戶使用同一帳戶並同時利用多台電腦終端機進行交易行為,意圖以“密集式交易”手段令市場造成巨大成交額的誤導資訊。
4. 其中30%或以上的交易皆少於1-3分鐘內完成的。
5. 交易數量變異甚大,如瞬間由0.1至0.5手轉變為5至10手交易。
** 以上5項並不代表全部異常交易的定義,公司會不定期調整相關的規則。
(二)處理
1. 異常交易客戶---如經過本公司電子交易系統初步判定有異常交易的帳戶,該交易帳戶的交易和資金進出將會被凍結,並須進行為期1-2個月的調查。調查後,如發現存在異常交易的情況,客戶需要在14天內辦理終止帳戶申請。完成手續後,公司將會發還該帳戶的剩餘金額(不包括由異常交易所產生的任何利潤)。
2. 引薦異常客戶的代理---如經系統初步判定代理客戶有異常交易的情況,該客戶所產生的服務費將被凍結發放直至調查完成。調查如果確實有相關情況,該異常戶口所產生的服務費將不予發放,並保留追究過往已發放的服務費及有權取消代理資格。
** 公司會不定期調整相關的處理規則。